லோன் ஆப் முதல் ரம்மி விளையாட்டு வரை..! சீனாவின் சித்து விளையாட்டுகளை தகர்த்தெறியும் இந்தியா..!

கடந்த 24 மாதங்களில் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் சீன உளவாளிகள் தொடர்ச்சியாக கைது செய்யப்பட்டிருப்பது, சீனா குறித்த இந்தியாவின் பார்வையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதை வெளிப்படுத்துகிறது. சமீப காலங்களில் ஹவாலா ஆபரேட்டர்கள், ஆன்லைன் லோன் ஆப் செயலிகள் மூலம் நடத்தப்படும் பண மோசடி மோசடி மற்றும் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கள் மூலம் சீன உளவாளிகள் இந்தியாவை உளவு பார்ப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

சில தினங்களுக்கு முன்பு, மத்திய குற்றப்பிரிவின் கர்நாடக சைபர் கிரைம் பிரிவு ரூ 290 கோடி ஹவாலா மோசடியை முறியடித்ததுடன், இரண்டு சீனர்கள், இரண்டு திபெத்திய நாட்டினர், மற்றும் ஷெல் நிறுவனங்களின் இயக்குநர்களாக செயல்பட்டு வந்த 5 பேர் உட்பட 11 பேரை கைது செய்துள்ளது.

சி.சி.பி.எஸ் சி.ஆர் எண் 08/2021 யு / எஸ் 66 (டி) ஐடி சட்டம் & 420 ஐபிசியின் கீழ் ஒரு கிரிமினல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ள போலீசார் தெரிவித்தனர். விசாரணையின் போது, ​​கேரளாவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் அனஸ் அகமது இந்த ஹவாலா & பணமோசடி மோசடியில் ஈடுபட்ட முக்கிய நபர் என்பது கண்டறியப்பட்டது. விசாரணையின் போது வெளிச்சத்திற்கு வந்த சீன ஹவாலா ஆபரேட்டர்களுடன் அவருக்கு மிக நெருக்கமான தொடர்பு இருப்பதையும் அடையாளம் கண்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர் பணத்தை மாற்ற புல்ஃபிஞ்ச் டெக்னாலஜிஸ், எச் & எஸ் வென்ச்சர்ஸ் மற்றும் கிளிஃபோர்ட் வென்ச்சர்ஸ் என்ற பெயரில் ஷெல் நிறுவனங்களைத் (போலி நிறுவனங்கள்) திறந்துள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது.

அனஸ் அகமது சீன நாட்டைச் சேர்ந்த ஹு சியோலினை மணந்தார். தற்செயலாக அவர் சீனாவில் தனது படிப்பை மேற்கொண்டார். அனஸ் அகமதுவின் மனைவியான ஹு சியோலின் தற்போதும் சீன பாஸ்போர்ட்டை வைத்திருக்கிறார்.

அவர் வெளியிட்ட ஆன்லைன் ரம்மி செயலிகள் பின்னர் வடிவமைப்பு மாற்றம் செய்யப்பட்டு பவர் பேங்க் அப்ளிகேஷன், சன் பேக்டரி அப்ளிகேஷன் போன்ற பல்வேறு ஆண்ட்ராயிடு செயலிகளாக மாற்றப்பட்டன. இந்த செயலிகள் மூலம் அனஸ் அகமது வங்கிக் கணக்கில் அதிக பணம் குவிந்த உடன், கூகுள் பிளேஸ்டோர் மற்றும் பிற வலைத்தளங்களிலிருந்து செயலிகள் அகற்றப்பட்டு, அவர் பணத்துடன் தலைமறைவாகிவிட்டார்.

விசாரணையின் போது, ​​அவரது வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மொத்தம் ரூ 290 கோடி வரத்து இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சைபர் கிரைம் பிரிவு அவரது கணக்கிலிருந்து முழுத் தொகையையும் முடக்க முடியவில்லை என்றாலும் கணிசமான பகுதியை முடக்குவதில் வெற்றி பெற்றது. நவம்பர் 2020 முதல் அதிக அளவில் ஷெல் நிறுவனங்களைத் திறந்துள்ளதும் விசாரணையின் போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்த தொழில்களை நடத்தும் சீனர்கள் ஏராளமான ஷெல் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளை வைத்திருப்பதையும் அவர்கள் கவனித்ததாக விசாரணை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். சீன நாட்டினரின் சலுகையால் ஈர்க்கப்பட்ட பல அப்பாவி இந்தியர்களும் திபெத்தியர்களும் ஷெல் நிறுவனங்களைத் திறப்பதற்கும் அவர்களுக்காக வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பதற்கும் உதவி சீனர்களின் வலையில் விழுந்துள்ளனர்.

ஆகஸ்ட் 2020 இல், லுவோ சாங் எனும் சீனர் அமலாக்க இயக்குநரகம் கண்டறிந்த ரூ 1000 கோடி ஹவாலா மோசடியில் சந்தேக நபராக இருந்தார். அவர் ஒரு இந்திய அடையாள ஆவணத்தை வைத்துக்கொண்டு, இந்தியாவில் ஐந்து நிறுவனங்களை இயக்குநராக நடத்தி வந்தார். அவர் பெரும்பாலான நிறுவனங்களை பெரும்பான்மை பங்குதாரராகக் கட்டுப்படுத்தினார். அவர் மணிப்பூரைச் சேர்ந்த சார்லி பெங் என்ற இந்திய குடிமகன் என்று கூறினார். சாங், இந்திய தேசிய பெங் நிறுவனம் உருவாக்கத்தில் அடையாள ஆதாரமாக ஆதார் அட்டை மற்றும் பான் கார்டை சமர்ப்பித்திருந்தார்.

சாங் என்ற பெயரில் லூ சாங்கின் முதல் நிறுவனம் மார்ச் 2018 இல் ஃபின் பிளாக் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பெயரில் இணைக்கப்பட்டது. 2019 ஆம் ஆண்டில், இன்வின் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ஓடிஏ புது டெல்லி பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் க்ளீன் ஹார்பர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களின் குழுவில் சாங் சேர்ந்தார். 2020 ஆம் ஆண்டில், ஓடிஏ லாஜிஸ்டிக் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற மற்றொரு நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். இது ஒரு போக்குவரத்து மற்றும் பயண வணிக நிறுவனமாக செயல்பட்டு வந்தது.

பந்தன் வங்கி மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கியில் உள்ள வங்கி ஊழியர்களின் உதவியுடன் தினசரி ஹவாலா சங்கிலி மூலம் சுமார் 3 கோடி ரூபாய் பணத்தை பெங் செலுத்தி வந்துள்ளார். மேலும் அவர் 40 க்கும் மேற்பட்ட வங்கி கணக்குகளை வைத்திருந்தார்.

ஜனவரி 2021 இல், லூ சாங் (சார்லி பெங்) மற்றும் மற்றொரு சீன நாட்டவரான கார்ட்டர் லீ ஆகியோர் ரூ 1000 கோடி பண மோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்டபோது தான் இந்த பகீர் மோசடி வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் மோசடி செய்ததற்காக மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளின் கூட்டுக் குழு மற்றும் டெல்லி காவல்துறை சிறப்புக் குழுவால் சாங் முன்னதாக 2018 இல் கைது செய்யப்பட்டார். இந்திய பாஸ்போர்ட்டை பெறுவதற்காக அவர் ஒரு இந்திய நாட்டவரை மணந்தார். அவர் சீன உளவு அமைப்புகளில் பணிபுரிந்து வருவதாகவும், நாணய பரிமாற்ற நிறுவனம் மூலம் ஹவாலா பரிவர்த்தனை வியாபாரத்தை நடத்தி வருவதாகவும் புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டினர். ஆனால் அவருக்கு 2019 ல் டெல்லி நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியதால் தப்பித்தார்.

அந்த நேரத்தில் விசாரணையின்போது, தான் ​​சீனத் துன்புறுத்தலிலிருந்து தப்பி ஓடி வந்த திபெத்தியர், சீன அரசாங்கத்தால் உளவு பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த ஒரு குற்றவாளி மற்றும் சீன ராணுவ வீரர் என மாற்றி மாற்றி கூறி வந்தார். "அவர் பயிற்சி பெற்ற உளவாளி என்பதால் அவர் தனது விசாரணையாளர்களை குழப்பினார். அவர் தனது சீன பின்னணி கதையை பலமுறை எங்களை ஏமாற்றுவதற்காக மாற்றினார்.” என்று 2018 ல் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பிய அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.

தலாய் லாமாவின் உள் வட்டத்திற்குள் நுழைவதும், சீன தூதரக அதிகாரிகளுக்கு பணத்தை மாற்றுவதும், தளவாடங்களை ஏற்பாடு செய்வதும் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பணி என்று சாங் தனது விசாரணையாளர்களிடம் கூறினார்.

இதற்கிடையே கடந்த ஆண்டு, சீன மக்களுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களின் சார்பாக வட்டி, கூட்டு வட்டி மற்றும் தரகர் கட்டணங்கள் என்ற பெயரில் கடன்களை வழங்குவதற்கும், பெரும் பணம் வசூலிப்பதற்கும் ஈடுபட்ட மூன்று பேரை கர்நாடக மத்திய குற்றப்பிரிவு (சிசிபி) சைபர் செல் சிறப்பு குழு கைது செய்தது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் சையத் அகமது, சையத் இர்பான், ஆதித்யா சேனாபதி என அடையாளம் காணப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

புகார்களைப் பெற்றதும், மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் க்ரைம் செல் நகரத்தின் கோரமங்கள விரிவாக்கத்தில் ஏஸ் பேர்ல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மீது சோதனைகளைத் தொடங்கியது. அவர்களுக்கு ஆச்சரியமாக, மேலும் நான்கு நிறுவனங்களும் அங்கு செயல்படுவதாகவும், அனைவரும் ஆன்லைனில் கடன்களைக் கொடுத்து வட்டி, கூட்டு வட்டி மற்றும் கட்டணங்களை வசூலிப்பதாகவும் கண்டறியப்பட்டது. கடன் வாங்கியவர்கள் கோரப்பட்ட பணத்தை கொடுக்கத் தவறினால், அவர்கள் மோசமான விளைவுகளால் அச்சுறுத்தப்படுவதும் தெரிய வந்துள்ளது.

சி.சி.பியின் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்ட மற்றொரு ஆச்சரியம் என்னவென்றால், மற்ற நான்கு நிறுவனங்களும் சீனர்களால் நடத்தப்பட்டன. அதில் ஹிகலார் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், எக்ஸிட்வெல் சர்வீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், மஸ்காட்ஸ்டார் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், அக்வா ஸ்டில்லர் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும். லோன் ஆப், மனி டே, பைஸ் எ பான், லோன் டைம், ரூபீ டே, ரூபீ கார்ட் போன்ற ஆர்பிஐ அனுமதி இல்லாத கடன் செயலிகள் மூலம் வழங்கப்பட்ட கடன் தொகையைச் சேகரிக்க அவர்கள் கால் சென்டர்களை நடத்தி வந்தனர்.

சிசிபி அங்கிருந்து 35 மடிக்கணினிகள், பல்வேறு நிறுவனங்களின் 200 பேசிக் மாடல் மொபைல்கள், பல்வேறு வங்கிகளின் 8 காசோலை புத்தகங்கள், பல்வேறு நிறுவனங்களின் 30 சிம் கார்டுகளை பறிமுதல் செய்துள்ளன.

இதே போல் மற்றொரு சம்பவத்தில் கடந்த ஆண்டு, ஏழு நிறுவனங்களுக்கு எதிராக அமலாக்க இயக்குநரகம் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தது. அவற்றில் மூன்று ஃபின்டெக் (நிதி தொழில்நுட்பம்) நிறுவனங்கள் ஆகும். அவை மேட் எலிஃபண்ட் நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட், பேரியோனிக்ஸ் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் கிளவுட் அட்லஸ் பியூச்சர் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகும். ரிசர்வ் வங்கியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட இந்த மூன்று என்.பி.எஃப்.சி (வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள்) நிறுவனங்களையும் சீனர்கள் இயக்கி வந்ததோடு, கடன் செயலிகள் மூலம் தனிநபர்களுக்கு அதிக வட்டி மற்றும் செயலாக்க கட்டணங்களை விதித்து கடன் வழங்கி வந்துள்ளன.

மற்றொரு சம்பவத்தில் கடந்த ஆண்டு, தெலுங்கானா காவல்துறையினர் சீன நாட்டினரான ஜு வீ, யி பாய், லியாங் தியான் தியான், மற்றும் யா ஹாவ் ஆகியோரை ரூ 1,100 கோடி சீன ஆன்லைன் கடன் ஆப் பண மோசடியில் கைது செய்தனர்.

சீன நாட்டைச் சேர்ந்த யா ஹாவ், தீரஜ் சர்கா, அங்கித் கபூர், மற்றும் நீரஜ் துலி ஆகியோர் டெல்லியை தளமாகக் கொண்ட இ-வாலட் நிறுவனமான டூக்கிபே நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களாக இருந்தனர். ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் பங்கேற்பவர்களிடமிருந்து பணத்தை தாய் நிறுவனமான சீனாவைத் தளமாகக் கொண்ட டி பவர் நிறுவனத்திற்கு மாற்ற இந்த நால்வரும் உதவியுள்ளனர்.

இது தொடர்புடைய ஒரு வழக்கில் கடந்த ஆண்டு, டெல்லி போலீஸ் ஸ்பெஷல் செல் சீனாவுடன் முக்கியமான தரவுகளைப் பகிர்ந்ததற்காக ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் பத்திரிகையாளரைக் கைது செய்தது. இப்போது இந்த வழக்கில் ஹவாலா வர்த்தகர்கள் தொடர்பும் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. சீனரான குயிங் ஷிக்கு சொந்தமான இரண்டு ஷெல் நிறுவனங்களிலிருந்தும் ஹவாலா ஆபரேட்டர்கள் மூலம் ராஜீவ் சர்மாவுக்கு பெரும் தொகை அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் கடந்த வாரம், எல்லை பாதுகாப்புப் படை (பி.எஸ்.எஃப்) இந்தோ-பங்களாதேஷ் எல்லைக்கு அருகே சீன நாட்டைச் சேர்ந்த ஹான் ஜுன்வேவை கைது செய்தது. அவர் இந்தியாவில் சீன உளவு அமைப்பில் பணிபுரிந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

பி.எஸ்.எஃப் தென் வங்க எல்லை எல்லை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, சீனாவில் ஹூபேயில் வசிக்கும் ஹான் ஜுன்வே தேடப்படும் குற்றவாளி என்றும் அவர் மீது முறையான விசாரணை நடந்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் அனைத்து இந்திய புலனாய்வு அமைப்புகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன.

"வங்கதேச எல்லையில் ஊடுருவிய சீன நபரின் வசம் உள்ள மின்னணு உபகரணங்களின் விரிவான தேடல், அவர் இந்தியாவில் சீன புலனாய்வு அமைப்பில் பணியாற்றி வருவதாக பல உண்மைகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன" என்று எல்லை பாதுகாப்புப்படை கூறியதுடன், பல திடுக்கிடும் விவரங்கள் இதில் வெளிப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

பி.எஸ்.எஃப் அதிகாரிகளின் விசாரணையின் போது, ​​ஜுன்வே தனது வணிக கூட்டாளர்களில் ஒருவரான சன் ஜியாங் சில நாட்களுக்குப் பிறகு 10-15 எண்களின் இந்திய மொபைல் போன் சிம்களை தனக்கு அனுப்பியதாக ஒப்புக் கொண்டார். அவற்றை அவரும் அவரது மனைவியும் பெற்றனர். ”ஆனால் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு அவரது வணிக பங்குதாரர் ஏ.டி.எஸ் லக்னோவிடம் பிடிபட்டார். அவர் என்னைப் பற்றியும் என் மனைவியைப் பற்றியும் வெளிப்படுத்தினார். இதன் காரணமாக எங்கள் மீது ஏ.டி.எஸ் லக்னோவில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.” என்று ஜூன்வே தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு காரணமாக, அவருக்கு சீனாவில் இந்திய விசா கிடைக்கவில்லை. மேலும் அவர் இந்தியாவுக்கு வருவதற்காக வங்கதேசம் மற்றும் நேபாளத்திற்கு விசா எடுத்து அங்கிருந்து ஊடுருவியதாக கூறினார். இதற்கு முன்பே, அவர் நான்கு முறை இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளார் என்றும், முதலில் 2010 ல், பிறகு 2019க்குப் பிறகு மூன்று முறை ஹைதராபாத், டெல்லி மற்றும் குருகிராம் வந்ததாகவும் ஜுன்வே தெரிவித்தார்.

அவரைப் பொறுத்தவரை, அவருக்கு குருகிராமில் ஸ்டார் ஸ்பிரிங் என்ற பெயரில் ஒரு ஹோட்டல் உள்ளது. இந்த ஹோட்டலில் அவரது சக ஊழியர்கள் சிலர் சீனாவைச் சேர்ந்தவர்கள். சில பணிகளில் இந்தியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

விசாரணை மற்றும் மீட்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட்டில் இருந்து, அவர் 2021 ஜூன் 2 அன்று வணிக விசாவில் பங்களாதேஷின் டாக்காவை அடைந்து, ஒரு சீன நண்பருடன் அங்கேயே தங்கியிருந்தார் என்பது தெரிந்தது. பின்னர் ஜூன் 8, 2021 அன்று, சபைநவப்கஞ்ச் (பங்களாதேஷ்) மாவட்டத்தில் உள்ள சோனா மசூதிக்கு வந்து அங்குள்ள ஒரு ஹோட்டலில் தங்கினார். 20 ஜூன் 2021 அன்று, அவர் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைய முயன்றபோது, ​​அவரை பி.எஸ்.எஃப் வீரர்கள் பிடித்தனர்.

அவரிடம் முழுமையான தேடலின் போது ஒரு ஆப்பிள் லேப்டாப், இரண்டு ஐபோன் மொபைல், ஒரு பங்களாதேஷ் சிம், ஒரு இந்திய சிம், இரண்டு சீன சிம், இரண்டு பென் டிரைவ், மூன்று பேட்டரி, இரண்டு சிறிய டார்ச், ஐந்து பணம் பரிவர்த்தனை இயந்திரம், இரண்டு ஏடிஎம் / மாஸ்டர் கார்டு, யுஎஸ் டாலர், பங்களாதேஷ் டாக்கா மற்றும் இந்திய ரூபாய் அவரது வசம் இருந்து மீட்கப்பட்டன.

இந்திய உளவு அமைப்புகள் ஹவாலா ஆபரேட்டர்களாக செயல்படும் ஒரு சில சீன உளவாளிகளைப் பிடிக்க முடிந்த நிலையில், இவர்களின் நெட்வொர்க் முழுமையாக ஆராயப்பட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள பல சீன நிறுவனங்களை கண்காணிக்க வேண்டிய அவசியமும் தற்போது உள்ளது.